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        中央金融工作會(huì)議定調(diào)要加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)，并提出要“全面加強(qiáng)金融監(jiān)管、有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)”。

        11月17日，央行反洗錢局副局長(zhǎng)王靜在第十三屆中國(guó)反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)上指出，反洗錢是維護(hù)國(guó)家安全和金融安全的重要手段。我國(guó)的反洗錢工作，一定要認(rèn)真落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，充分發(fā)揮反洗錢強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展的積極作用和職能優(yōu)勢(shì)，為維護(hù)國(guó)家安全和金融安全提供可靠保障，主要有以下五個(gè)方面：

        一是堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家安全與金融安全。金融是國(guó)家重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分，維護(hù)金融安全是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的戰(zhàn)略性、根本性大事。在全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵階段，反洗錢工作要繼續(xù)堅(jiān)定不移地貫徹總體國(guó)家安全觀，立足資金監(jiān)測(cè)職能，積極發(fā)揮金融情報(bào)作用，按照總書記“使所有資金流動(dòng)都置于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督視野之內(nèi)”的要求，不斷提升資金監(jiān)測(cè)覆蓋面和及時(shí)性、準(zhǔn)確性，提高對(duì)異常資金流動(dòng)的追蹤、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和防范的能力，筑牢金融安全防線，維護(hù)國(guó)家安全和金融秩序，以新安全格局保障新發(fā)展格局。

        二是持續(xù)推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。反洗錢作為現(xiàn)代社會(huì)治理與國(guó)家治理的基礎(chǔ)內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，必須為國(guó)家治理作出積極貢獻(xiàn)。當(dāng)前，反洗錢應(yīng)立足國(guó)內(nèi)實(shí)際，不斷深化和擴(kuò)展反洗錢內(nèi)涵與外延，更好地適應(yīng)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化需要。一方面，隨著受益所有人備案制度建立和金融機(jī)構(gòu)廣泛深入開展盡職調(diào)查工作，反洗錢機(jī)制可以協(xié)助市場(chǎng)監(jiān)管部門健全和深化對(duì)各類經(jīng)營(yíng)主體的監(jiān)管體系，在防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制經(jīng)濟(jì)金融亂象、凈化市場(chǎng)環(huán)境方面發(fā)揮積極作用。另一方面，在國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)推進(jìn)金稅四期、加強(qiáng)所得稅監(jiān)管的背景下，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)將使市場(chǎng)主體及個(gè)人信息更加透明化，公私賬戶間的資金交易、大額現(xiàn)金收付等更加透明，反洗錢部門可以加強(qiáng)與稅務(wù)部門的合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源，進(jìn)一步釋放反洗錢在國(guó)家治理中的潛能。

        三是助力加強(qiáng)和完善金融監(jiān)管。反洗錢是現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，通過指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)建和完善洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理框架，增強(qiáng)識(shí)別和防范、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，在整個(gè)金融系統(tǒng)中構(gòu)建起干凈、安全的金融生態(tài)屏障。當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)反洗錢體系還存在諸多短板，合規(guī)管理水平仍然不高，洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理水平較弱，不同金融機(jī)構(gòu)之間的水平差距較大。另外，虛擬資產(chǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等加劇了洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管科技水平與行業(yè)數(shù)字化水平的差距凸顯。反洗錢工作應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和形勢(shì)變化，將“風(fēng)險(xiǎn)為本”作為核心原則，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管制度建設(shè)，健全事前、事中、事后監(jiān)管機(jī)制安排，提升監(jiān)管科技水平，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全鏈條、全領(lǐng)域、全覆蓋，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提高反洗錢合規(guī)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，推動(dòng)反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展。

        四是協(xié)助防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，黨中央一系列決策部署都將防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)擺在突出位置。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，各類金融犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊等上游犯罪手段不斷更新，洗錢犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)，涉案金額持續(xù)攀升，金融風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大。反洗錢工作要圍繞“追蹤資金”理念，積極發(fā)揮預(yù)防和打擊兩方面作用，一方面要構(gòu)建金融系統(tǒng)預(yù)防體系，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理控制、穿透監(jiān)測(cè)異常資金流動(dòng)，對(duì)金融詐騙、非法集資、地下錢莊等重大金融犯罪做到早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，提升金融交易的規(guī)范化和透明度。另一方面要打擊違法資金活動(dòng)，主動(dòng)協(xié)助配合司法機(jī)關(guān)偵破洗錢及相關(guān)犯罪案件，組織金融機(jī)構(gòu)提供金融情報(bào)及資金流轉(zhuǎn)證據(jù)，嚴(yán)厲打擊電信詐騙等嚴(yán)重危害群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)影響惡劣的犯罪行為，切實(shí)保護(hù)人民群眾切身利益，維護(hù)金融秩序。

        五是有力支持金融業(yè)高水平雙向開放。反洗錢是國(guó)際金融治理體系的重要組成部分，也是金融領(lǐng)域關(guān)鍵性國(guó)際通行規(guī)則之一，完備的反洗錢體系是金融業(yè)走向國(guó)際的重要前提。要積極參與國(guó)際金融治理，提升我國(guó)在重大國(guó)際金融規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語(yǔ)權(quán)和影響力，特別是積極參與反洗錢國(guó)際組織工作、有效應(yīng)對(duì)國(guó)際組織對(duì)我國(guó)的反洗錢互評(píng)估。

        王靜表示，隨著反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合規(guī)性和有效性的評(píng)估要求不斷提高，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)的反洗錢工作應(yīng)在苦練內(nèi)功的基礎(chǔ)上，主動(dòng)參與全球治理，不斷提高在國(guó)際反洗錢治理體系中的話語(yǔ)權(quán)和參與度，妥善應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，為金融業(yè)高水平開放保駕護(hù)航。